| RAZÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Monto incorrecto | La transferencia puede devolverse si el monto enviado no coincide con el solicitado o con las instrucciones originales. |
| Datos inconsistentes del cliente o beneficiario | Cualquier diferencia entre la información provista y la registrada (nombre, número de cuenta, etc.) puede generar una devolución. |
| Fondos no recibidos por el beneficiario | Si el banco del beneficiario no recibe los fondos, se puede iniciar una reclamación. |
| Solicitud del ordenante para devolver fondos | El cliente que originó la transferencia puede pedir la devolución bajo ciertas circunstancias. |
| Correcciones de nombre o número de cuenta | Errores en datos esenciales pueden requerir la devolución para corregirlos. |
| Pagos duplicados | Si un pago se envía dos veces por error, puede ser reclamado o devuelto. |
| Sospecha de fraude | Transferencias con indicios de actividad sospechosa pueden ser detenidas, devueltas o investigadas. |
| Requerimientos de OFAC | Transferencias sujetas a regulaciones o sanciones pueden ser devueltas por cumplimiento normativo. |
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